Anti-money laundering transaction monitoring systems implementation: finding anomalies

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Chau, Darek & Nemcsik, Maarten Van Dijck
Aineistotyyppi:	Kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	Hoboken, New Jersey. J.Wiley & Sons. 2020
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Mastering anti-money laundering
Tekijä: MUT/Mas
Julkaistu: (2018)

Marketing anti-money laundering
Tekijä: Mutua maureen
Julkaistu: (2018)

Anti money laundering in banking
Tekijä: Shetty Sumesh S.

MONEY LAUNDERING
Tekijä: KUMAR ARYA ASHOK
Julkaistu: (2003)

Anti- Money Laundering and Know Your Customer
Tekijä: Indian Institute of Banking and Finance(IIBF)
Julkaistu: (2009)

Anti-money laundering and know your customer
Tekijä: Indian Institute, of Banking
Julkaistu: (2006)

Anti money laundering and know your customer
Tekijä: Indian Institute of banking & finance
Julkaistu: (2017)

Anti-Money Laundering & Know Your Customer.
Tekijä: Indian institute of banking & finance
Julkaistu: (2006)

ANTI-MONEY LAUNDERING & KNOW YOUR CUSTOMER
Tekijä: INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Julkaistu: (2006)

ANTI-MONEY LAUNDERING KNOW YOUR CUSTOMER
Tekijä: INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Julkaistu: (2006)

Transaction classification engine for liability build-up & anomaly detection
Tekijä: Nehara,Simran
Julkaistu: (2023)

Transaction classification engine for liability build-up & anomaly detection
Tekijä: Yadav, Aryan
Julkaistu: (2023)

Crime and Money Laundering
Tekijä: Trehan Jyoti

Pattern Anomaly Detection
Tekijä: IBM
Julkaistu: (2020)

FORFEITURE UNDER SAFEMA NDPS & ANTI MONEY-LAUNDERING LAWS
Tekijä: TEWARI R K
Julkaistu: (2007)

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF ADVERSE REACTION REPORTING AND MONITORING SYSTEM FOR ANTI-TB DRUGS
Tekijä: KANAWADE RAHUL

MODERN MONITOR CIRCUITS & FAULT FINDING
Tekijä: LOTIA,MANAHAR
Julkaistu: (1995)

Return Rate( Spike/Anomaly) Pilot(Anomaly detection for fixed ASINs)
Tekijä: Arora,Nikita
Julkaistu: (2023)

Money Laundering Law Manual
Tekijä: Taxmann Publications
Julkaistu: (2023)

Money Laundering Law Manual
Tekijä: Taxmann
Julkaistu: (2025)

Benami black money and money laundering laws
Tekijä: Taxmann
Julkaistu: (2021)

Prevention of Money Laundering Act, 2002
Tekijä: Universal
Julkaistu: (2020)

Law on prevention of money laundering in India
Tekijä: Mehanathan, M. C.
Julkaistu: (2023)

Law on prevention of money laundering in India
Tekijä: Mehanathan, M. C.
Julkaistu: (2023)

Prevention of Money Laundering Act, 2002
Julkaistu: (2024)

Crime and money laundering: the indian perspective
Tekijä: Trehan, Jyoti
Julkaistu: (2004)

Crime and money laundering: the indian perspective
Tekijä: Trehan, Jyoti
Julkaistu: (2004)

Prevention of money laundering act with rules
Tekijä: Taxmann
Julkaistu: (2016)

Prevention of Money Laundering Act,2002
Tekijä: Universal Law Publishing

Prevention of Money Laundering Act with Rules
Tekijä: Taxmann
Julkaistu: (2016)

Prevention of Money Laundering Act,2002
Tekijä: Dr.Shamsuddin
Julkaistu: (2021)

PREVENTION OF MONEY - LAUNDERING BILL 1998
Tekijä: ANUPAM PUBLISHER(PUB.)
Julkaistu: (1998)

Prevention of Money Laundering Act, 2002
Tekijä: Universal
Julkaistu: (2022)

Law on Prevention of Money Laundering in India
Tekijä: Mehanathan, M. C.
Julkaistu: (2023)

GUIDE TO PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT
Tekijä: GARG R
Julkaistu: (2003)

GUIDE TO PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT
Tekijä: GARG RITIKA
Julkaistu: (2003)

COMMENTARIES ON FEMA MONEY LAUNDERING ACT
Tekijä: GURURAJ B N
Julkaistu: (2005)

TAXMANN'S GUIDE TO PREVENTION OF MONEY LAUNDERING.
Tekijä: GARG RITIKA
Julkaistu: (2005)

CRIME AND MONEY LAUNDERING:INDIAN PERSPECTIVES
Tekijä: TREHAN JYOTI
Julkaistu: (2004)

Law of Prevention of Money Laundering in India
Tekijä: Mehanathan, M. C.
Julkaistu: (2014)